Правоохоронні органи виявили конвертаційний центр, який обробляв кошти на суму до 18 мільярдів гривень. — Finance.ua

У Києві та в Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях було виявлено масштабну схему ухилення від сплати податків, що охоплює сотні клієнтів. Цей "конвертаційний центр" був інтегрований у міжнародні фінансові системи Європейського Союзу та Об'єднаних Арабських Еміратів. Для його функціонування залучили близько 500 підконтрольних компаній. Понад 200 з них вдавалися до фіктивних операцій для зменшення податкових зобов'язань з ПДВ, що дозволяло їм обігравати кошти та легалізувати їх. Загальний обіг коштів досягав 18 мільярдів гривень.