В Україні було проведено 40 обшуків та виявлено 90 фіктивних компаній у рамках розслідування великого конвертаційного центру, який обробляв понад 18 мільярдів гривень. | УНН

Розкрито мережу конвертаційних центрів, яка забезпечувала обіг у 18 мільярдів гривень через 90 підставних компаній. Внаслідок 40 обшуків було виявлено значні грошові кошти, а також затримано осіб, що стояли за організацією цієї схеми.

Правоохоронні органи виявили значну схему ухилення від податкових зобов'язань та нелегального переведення коштів у готівку, яка функціонувала з 2020 року у кількох областях України. Згідно з попередньою інформацією, через цю мережу могли бути перекачані понад 18 мільярдів гривень. Про це стало відомо з повідомлення Офісу генерального прокурора, яке передає УНН.

Відповідно до інформації, отриманої в ході розслідування, група осіб організувала конвертаційний центр, що дозволяв компаніям штучно знижувати свої податкові зобов'язання та отримувати грошові кошти. За попередніми даними, цими послугами скористалися більш ніж 200 підприємств.

Слідство вважає, що для роботи мережі було створено понад 90 фіктивних компаній. Через них оформлювали документи про нібито придбання товарів чи послуг, яких фактично не існувало. Найчастіше йшлося про операції з паливом.

У прокуратурі повідомили, що втрати для державного бюджету досягають приблизно 57 мільйонів гривень.

За даними розслідування, організатором схеми став виходець з Луганщини, який співпрацював зі своєю матір'ю. У цю діяльність були залучені ще троє спільників та чотири бухгалтери.

Мережа функціонувала в Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, а також у столиці України, Києві. Додатково було налагоджено співпрацю з деякими іноземними компаніями.

Правоохоронні органи здійснили близько 40 обшуків. В результаті цих слідчих заходів було вилучено більше 5 мільйонів гривень, приблизно 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та фінансові документи.

Організаторів та учасників повідомили про підозру у формуванні злочинного угрупування, створенні фіктивних підприємств, ухиленні від податкових зобов'язань та підробці документів.

За інформацією, отриманою в ході розслідування, організатор наразі ховається. Його матері суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, яка перевищує 50 млн грн. Двоє інших учасників справи залишаються під вартою з можливістю внесення застави понад 3 млн грн кожному, в той час як ще одному з них призначено нічний домашній арешт.