БЕБ закрило конвертаційний центр, який обробляв фінансові потоки на суму до 18 мільярдів гривень.

До мережі залучили понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків - вона діяла у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях і була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ.

Цю інформацію озвучив керівник БЕБ Олександр Цивінський.

Більше 200 компаній використовували схему для зменшення податкових зобов'язань, що включала в себе фіктивний податковий кредит на додану вартість, конвертацію коштів у готівку та їхню подальшу легалізацію. Загальні обсяги операцій досягали 18 мільярдів гривень.

Мережа налічувала близько 500 підконтрольних структур - понад 100 фіктивних підприємств і майже 400 ФОПів. Саме через них оформлювали "на папері" операції без реального постачання товарів чи послуг. Це дозволяло формувати штучний податковий кредит і занижувати податкові платежі.

Організатор, який в даний час перебуває за межами країни, здійснював координацію всіх етапів діяльності схеми та залучив команду спільників з чітко визначеними обов'язками - від реєстрації компаній і відкриття банківських рахунків до ведення бухгалтерських записів та моніторингу фінансових потоків.

Кошти виводили за межі країни через 20 фіктивних компаній, розташованих в Європейському Союзі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Зловмисники використовували банки та обмінні пункти для конвертації грошей у готівку або криптовалюту, щоб замаскувати їхнє походження і ускладнити процес виявлення.

Детективи Бюро провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Було вилучено бухгалтерію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, понад 30 пристроїв, пов'язаних із фіктивними підприємствами, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток.

Крім того, було виявлено грошові кошти в сумі понад 5 мільйонів гривень, приблизно 300 тисяч доларів та 20 тисяч євро. Також арештовано п'ять автомобілів.

Учасникам злочинної схеми вже повідомлено про підозру. Організатора підозрюють заочно. Наразі правоохоронні органи вживають заходів для його оголошення в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, а для трьох із них суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що приватне підприємство, яке отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт військової техніки для ЗСУ, "відмило" понад пів мільярда гривень через мережу фіктивних компаній.