"Тіньова імперія": БЕБ виявило "конвертаційний центр", через який обігнуло 18 мільярдів гривень. ФОТОрепортаж.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило "конвертаційний центр", що надавав послуги сотням компаній у уникненні сплати податків та незаконному виведенні коштів за межі країни.

За попередніми оцінками правоохоронців, з 2020 року через цей "конвертаційний центр" могло пройти близько 18 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, масштабна схем ухилення від сплати податків діяла одразу в кількох регіонах України - у Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях та була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ.

Для втілення даної схеми було залучено приблизно 500 компаній, які перебували під контролем. За їхньою допомогою більше 200 підприємств змогли зменшити свої податкові зобов'язання з ПДВ шляхом проведення фіктивних операцій, що дозволило їм обіграти кошти та легалізувати їх.

"Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції "на папері" без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції", - пояснили у БЕБ.

Організатор цієї схеми, який координував усі етапи її виконання, в даний час перебуває в укритті за межами країни. Він залучив до своєї діяльності кілька спільників, кожен з яких мав свої обов'язки: фінансові транзакції, ведення бухгалтерії, реєстрація компаній, відкриття банківських рахунків та підбір осіб для прикриття.

Окрім цього, в рамках функціонування "конвертаційного центру" було створено специфічний механізм для переведення коштів за межі країни.

"У цьому процесі було задіяно більше 20 компаній-нерезидентів, які перебували під контролем і були зареєстровані в країнах ЄС та ОАЕ. Фінансові ресурси проходили через рахунки та мережі обмінників як на території України, так і за її межами, зокрема в європейських країнах. В подальшому ці кошти або знімали у готівці, або конвертували в криптовалюту, щоб ускладнити відстеження фінансових потоків", - повідомили в Бюро економічної безпеки.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, учасники цієї схеми також займалися "легалізацією" товарів з непевним походженням. Зокрема, мова йде про паливні та мастильні матеріали, яким за допомогою підроблених документів надавалися ознаки легального походження.

За попередніми оцінками, загальний обсяг коштів, які могли пройти через цю схему, оцінюється до 18 млрд грн. Лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн.

У межах розслідування справи детективи БЕБ та співробітники Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. За їх результатами вилучено:

* первинні бухгалтерські документи;

* комп'ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов'язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності;

* платіжні картки, ескізи та приблизно 40 штампів, що належать контрольованим підприємствам;

Грошові активи в національній та іноземній валютах, що перевищують 5 мільйонів гривень, приблизно 300 тисяч доларів США та 20 тисяч євро.

Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.

На даний момент організатор, фінансовий директор, бухгалтери, вербувальники, представники реального сектора економіки та інші учасники цієї схеми отримали повідомлення про підозру у зв’язку з...

* ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

* частини 1, 2, 3 статті 212 (фінансове ухилення від податкових зобов'язань);

* частина 2 статті 205-1 (подання неправдивої інформації в документах для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

* частини 1, 3, 4 статті 358 (фальсифікація та застосування підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

"Організатору було оголошено про підозру без його присутності. Вживаються заходи для його міжнародного розшуку. Чотири особи були затримані, а трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Досудове слідство продовжується", - зазначили в БЕБ.

Згідно з інформацією, минулого тижня співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) здійснили широкомасштабні обшуки в найбільшій місцевій мережі супермаркетів на Полтавщині, що налічує понад 400 магазинів і функціонує в семи регіонах.

За даними слідства, мережа використовувала схему "дроблення бізнесу", використовуючи у роботі понад 3,5 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП).