Тіньова структура на 18 мільярдів гривень: Бюро економічної безпеки виявило "конвертаційний центр", що надавав послуги сотням підприємств по всій Україні.

27 квітня 2026 року, 13:43 "Агро Перспектива" (місто Київ) --     В Україні була виявлена масована схема ухилення від сплати податків, що охоплювала одразу кілька регіонів, включаючи Київ, Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області. Ця схема була тісно пов'язана з міжнародними фінансовими мережами Європейського Союзу та Об'єднаних Арабських Еміратів. Для її втілення використовувалося близько 500 компаній, які перебували під контролем організаторів. Більш ніж 200 підприємств зменшували свої податкові зобов'язання з ПДВ шляхом проведення фіктивних операцій, що дозволяло їм обготівковувати кошти та легалізувати їх. Обсяги фінансових операцій сягали 18 мільярдів гривень.

Слідчі Бюро економічної безпеки України виявили, що один із учасників злочинної групи створив "конвертаційний центр", залучивши до цього інших осіб. В рамках його діяльності формувалися фіктивні ПДВ-кредити шляхом проведення вигаданих угод без фактичного постачання товарів або послуг. Отримані кошти потім оберталися в готівку або маскувалися через різноманітні фінансові транзакції.

Застосовували масштабну систему контрольованих структур — більше 100 фіктивних компаній та близько 400 фізичних осіб-підприємців. Завдяки цим схемам укладалися підроблені угоди, що давали змогу клієнтським підприємствам знижувати свої податкові зобов'язання.

Очолює цю схему чоловік, який наразі знаходиться в іншій країні. Він керував усім процесом і залучив кількох спільників, кожен з яких відповідав за різні аспекти: фінансові транзакції, ведення бухгалтерії, реєстрацію компаній, відкриття банківських рахунків та підбір людей для виконання підставних ролей.

Було створено окремий механізм для переведення коштів за кордон. Для цього застосовували більше двадцяти контрольованих компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та Об'єднаних Арабських Еміратах. Грошові кошти проходили через рахунки та мережі обмінників як в Україні, так і в інших країнах, зокрема в європейських. Подальше їх використання полягало в знятті готівки або ж у конвертації в криптовалюти, що ускладнювало відстеження фінансових операцій.

Окрім цього, учасники схем забезпечували "легалізацію" товарів, які викликали сумніви щодо їх походження. Зокрема, мова йде про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, для яких створювалися підроблені документи, що надавали їм вигляд законно отриманих.

Система функціонувала щонайменше з 2020 року і охоплювала різні регіони України, зокрема Київську, Одеську, Полтавську і Чернігівську області, а також столицю Київ. Протягом цього періоду більше 200 компаній скористалися її послугами.

Загальна сума фінансових потоків, що могли бути задіяні в цій схемі, становить близько 18 млрд грн. При цьому, приблизний річний обіг перевищував 1 млрд грн. За окремими зафіксованими випадками було задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн.

Співробітники ТУ БЕБ у Полтавській області разом із детективами Головного управління детективів БЕБ та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції реалізували велику спецоперацію. Було проведено понад 40 обшуків у різних областях України.

Було вилучено первинні бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, включаючи більше 30 пристроїв, які пов'язані з діяльністю підприємств, що мають ознаки фіктивності. Крім того, серед вилучених предметів є банківські картки, чорнові записки та близько 40 печаток підприємств, що перебувають під контролем.

Виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.

На даний момент організатор, фінансовий директор, бухгалтери, вербувальник, представники реального сектора економіки та інші учасники злочинної схеми отримали повідомлення про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, їм інкримінуються порушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних даних до документів для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а також ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підробка та використання підроблених документів, печаток і штампів).

Організатору висунуто заочну підозру. Вживаються необхідні кроки для його оголошення в міжнародний розшук.

Чотирьох людей було затримано, з них трьом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Попереднє розслідування все ще в процесі.

Процесуальне управління виконує Полтавська обласна прокуратура, в той час як оперативний супровід забезпечується Управлінням стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в Полтавській області.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинною у вчиненні злочину до тих пір, поки її провина не буде підтверджена в установленому законом порядку і не буде ухвалено обвинувальний вирок суду.