БЕБ виявило центр конвертації, що обслуговував клієнтів по всій території України.

БЕБ розкрило велику схему ухилення від сплати податків, що охоплювала сотні клієнтів і діяла в Києві, а також у Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях. Ця схема була інтегрована в міжнародні фінансові мережі Європейського Союзу та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Для втілення цієї схеми було задіяно близько 500 компаній, які знаходились під контролем. Більше 200 з них зменшили свої податкові зобов'язання з ПДВ шляхом проведення фіктивних угод, що дозволило їм здійснити обіг коштів та легалізувати їх. Загальний обсяг оборотів досягав 18 мільярдів гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що один із фігурантів організував діяльність так званого "конвертаційного центру", до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції "на папері" без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції.

Обвинувачені застосували розгалужену систему підконтрольних організацій, що включала більше 100 фіктивних компаній та приблизно 400 фізичних осіб-підприємців. Завдяки цій схемі вони укладали фіктивні контракти, що давало змогу клієнтським підприємствам знижувати свої податкові зобов'язання.

Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Він координував усю діяльність та залучив до неї кількох спільників. Кожен із них відповідав за різні напрями: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття банківських рахунків і підбір підставних осіб.

Досліджуйте також: Понад 576 млн грн з оборонного сектору виведено у "тінь": Прокуратура виявила організацію, яка сприяла підприємствам у їхніх податкових ухиленнях.

Учасники схематики створили систему для виведення фінансів за межі країни. Для цього вони залучили більше 20 фірм, які контролювалися ними і були зареєстровані в країнах ЄС та Об'єднаних Арабських Еміратах. Гроші проходили через банківські рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і в інших країнах, зокрема в Європі. У подальшому ці кошти або знімалися готівкою, або перетворювалися на криптовалюту, що ускладнювало їх відстеження.

Крім цього, учасники схеми надавали послуги з легалізації товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.

Схема діяла щонайменше з 2020 року та охоплювала кілька регіонів України, зокрема Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області, а також місто Київ. За цей час її послугами скористалися понад 200 підприємств.

Загальна сума коштів, що могла бути оброблена через цю схему, становить приблизно 18 мільярдів гривень. Лише за деякими задокументованими випадками зафіксовано ухилення від сплати податків на понад 56 мільйонів гривень.

Співробітники ТУ БЕБ у Полтавській області разом із детективами Головного підрозділу БЕБ та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснили велику спецоперацію, в рамках якої було проведено більше 40 обшуків у різних куточках України.

Правоохоронні органи здійснили вилучення первинних бухгалтерських документів, комп'ютерної техніки та мобільних телефонів, включаючи більше 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств, що мають ознаки фіктивності. Серед вилученого також виявили банківські картки, чорнові записи та приблизно 40 печаток, які належать підконтрольним суб'єктам господарювання.

Виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько $300 тис. та €20 тис. Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.

Наразі організатор, фінансовий директор, бухгалтери, вербувальник, представники реального сектору економіки та інші учасники схеми отримали повідомлення про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а також ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів).

Організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом - обрано запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.