В Україні було закрито центр, який займався конвертацією коштів для їх подальшого виведення до країн ЄС та ОАЕ.

БЕБ провело 40 обшуків у справі про ухилення від податків.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях. За даними слідства, через близько 500 підконтрольних компаній понад 200 підприємств мінімізували сплату податків. Загальний оборот схеми оцінюють у 18 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні на сайті Бюро.

За інформацією слідчих органів, ключовою фігурою в цій схемі є чоловік, який наразі перебуває за межами країни. Він керував діяльністю групи та залучив до співпраці кількох спільників. Кожен з учасників відповідав за конкретні сфери, такі як фінансові транзакції, бухгалтерський облік, реєстрація підприємств, відкриття банківських рахунків і пошук осіб, які виконували роль підставних фігур. За даними слідства, ця схема функціонувала щонайменше з 2020 року.

"Застосовували розгалужену мережу контрольованих структур, що складалася з понад 100 фальшивих компаній та приблизно 400 фізичних осіб-підприємців. Через ці структури укладалися підроблені угоди, які давали можливість клієнтським підприємствам знижувати свої податкові зобов'язання", - зазначено в повідомленні.

Окремо організували виведення коштів за кордон через понад 20 компаній-нерезидентів у країнах ЄС та ОАЕ. Гроші проходили через рахунки й обмінники, а згодом знімалися готівкою або переводилися у криптовалюту. Крім того, через підроблені документи легалізували паливно-мастильні матеріали сумнівного походження.

У рамках спеціальної операції, що була проведена Бюро економічної безпеки спільно з Національною поліцією, здійснено більше 40 обшуків в різних областях. Виявлено та вилучено бухгалтерські документи, електронну техніку, мобільні телефони, печатки, банківські картки та грошові кошти, загальна сума яких перевищує 5 мільйонів гривень, 300 тисяч доларів США та 20 тисяч євро. Крім того, під арешт потрапили п’ять автомобілів.

Організатору було висунуто заочну підозру. Підозру також отримали фінансовий директор, бухгалтери та інші учасники схеми. Чотирьох осіб затримали, а трьох з них взяли під варту. Процес розслідування продовжується.