Більше ніж 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, які обслуговували 400 магазинів: найбільша місцева торговельна мережа в Полтавській області "розділяла бізнес" з метою уникнення сплати податків.

23.04.2026 14:50 "Агро Перспектива" (м. Київ) -- Співробітники Головного управління детективів Бюро економічної безпеки України, разом із Територіальним управлінням БЕБ Полтавської області, провели масштабну операцію з обшуків у мережі роздрібної торгівлі. Ці слідчі заходи були ініційовані для збору та фіксації інформації, що стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях України.

Зокрема, у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.

Компанія застосовувала метод "поділу бізнесу" для уникнення сплати податків. У цьому процесі були залучені більше 3,5 тисяч фізичних осіб-підприємців. Деякі з них були оформлені на працівників, тоді як інші - на сторонніх осіб, таких як студенти та пенсіонери. Насправді, ці люди виконували функції найманих працівників, але мали статус підприємців.

Крім того, до процесу залучили численних окремих співробітників, які займалися реєстрацією фізичних осіб-підприємців, вели нелегальний облік фінансів, виплачували заробітну плату в конвертах та контролювали, щоб доходи ФОПів залишалися в межах, визначених законодавством.

Розподіл підприємницької діяльності між численними фізичними особами-підприємцями дав змогу уникати сплати податків, які стосуються юридичних осіб. Це призвело до значних недоотримань у бюджеті, оцінених у мільйони гривень.

Внаслідок проведених обшуків детективи виявили та вилучили документи, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, незареєстровану готівку, а також носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність групи осіб.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне управління реалізують прокурори Генеральної прокуратури, а оперативне забезпечення здійснюють детективи Управління стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавщині.