Мережа торгових закладів зареєструвала більше 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців з метою ухилення від сплати податків.

БЕБ викрило податкові махінації на понад 380 мільйонів гривень.

У Полтавській області підприємці, які керують мережею продуктових магазинів з більш ніж 400 точками в Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, поділили свій бізнес на понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, щоб уникнути сплати податкових зобов'язань.

Згідно з інформацією, наданою Бюро економічної безпеки, деякі фізичні особи-підприємці були оформлені компанією як працівники, в той час як інші - як сторонні особи, включаючи студентів та пенсіонерів. Насправді ці люди виконували обов'язки найманих працівників, але мали статус підприємців.

У реальному житті магазини функціонували як інтегрована мережа з централізованим керуванням. У 2023 році ця мережа потрапила до десятки найбільших продуктових ритейлерів в Україні за кількістю своїх торгових точок.

"Численні співробітники були залучені до процесу реєстрації фізичних осіб-підприємців, вели неофіційну бухгалтерію, виплачували заробітну плату в конвертах і контролювали, щоб доходи ФОПів залишалися в межах законодавчо встановлених лімітів", - повідомили у БЕБ.

У Бюро пояснили, що така схема дроблення бізнесу між ФОПами дозволяла уникати сплати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб. У підсумку до бюджету не сплатили мільйони гривень. За оцінками Офісу генерального прокурора мова йде про понад 386 млн грн.

Під час проведення обшуків детективи виявили та confiscували документи, банківські карти, комп'ютерне обладнання, записи в чорновому вигляді, необлікові готівкові кошти та інформаційні носії, що свідчать про незаконну діяльність.