В Україні було виявлено схему шахрайського експорту сільськогосподарської продукції, унаслідок якої завдано збитків на суму понад €600 тисяч.

Як повідомляє Укрінформ, цю інформацію озвучив Офіс генерального прокурора.

Згідно з інформацією, отриманою в результаті розслідування, на території Київської області функціонувала група осіб, які сформували та експлуатували підконтрольні компанії для укладання вигаданих угод на експорт сільськогосподарської продукції за межі країни.

Основними покупцями були, в основному, іноземці, зокрема з країн ЄС.

Для потенційних клієнтів схема виглядала як звичайна зовнішньоекономічна угода. В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за привабливими цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є вигідною й безпечною.

Довіра іноземних замовників формувалася завдяки одній з організаторок схеми. Володіючи кількома іноземними мовами, вона позиціонувала себе як менеджерка з продажів, виявляючи глибокі знання в комерційних аспектах і переконуючи клієнтів у безпечності угоди.

Після цього з клієнтами укладалися угоди на поставку або купівлю-продаж. Головною умовою була попередня оплата, яка нібито була необхідна для початку відвантаження сільськогосподарської продукції та покриття витрат на транспортування.

За версією слідства, виконувати ці договори учасники групи не планували. Після надходження грошей на рахунки підконтрольних підприємств кошти виводили в готівку або переказували на інші рахунки, а зв'язок із покупцями припиняли.

Серед постраждалих є, зокрема, громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю.

Загальний обсяг збитків перевищує 600 тисяч євро.

Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram, що 6 травня правоохоронці здійснили 14 обшуків у Києві та кількох областях, зокрема в Київській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській і Чернігівській. Операції проводилися за адресами, де проживають організатори злочинної групи, а також керівники і засновники підприємств, що їй підконтрольні. В результаті обшуків було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, автомобілі та грошові кошти в різних валютах.

Двом особам, які, згідно з інформацією слідства, займали керівні позиції в цій групі, було пред'явлено підозру у скоєнні шахрайства (частини 4 та 5 статті 190 Кримінального кодексу України). Наразі розглядається питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді арешту.

Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, у березні правоохоронні органи висунули обвинувачення двом чиновникам аграрного підприємства в Київській області, а також колишньому народному депутату та ексміністру агропромислового розвитку України. Вони підозрюються в організації схеми фіктивного продажу кукурудзи на суму 63 мільйони гривень.