Корупційна схема в "Укртатнафті": колишній голова Павло Овчаренко опинився під підозрою у фінансових злочинах на мільярди гривень, які здійснювалися через компанії-одноденки.

Правоохоронці заблокували активи і корпоративні права на суму 2,9 млрд грн, а також конфіскували документи та попередні записи в ході розслідувальних заходів.

Попередня адміністрація "Укртатнафти", під керівництвом колишнього голови правління Павла Овчаренка, в період з 2017 по 2022 рік організовувала реалізацію нафтопродуктів через ряд фіктивних компаній, при цьому не здійснюючи фінансових розрахунків з підприємством.

Цю інформацію можна знайти на веб-сайтах Офісу генерального прокурора і Національної поліції, а також у судовому реєстрі.

Як функціонувала система:

Зловживання виявлено у семи компаніях: ТОВ "Шиллінг", "Гуд Ойл", "Рагард", "Стрімз Кепітал", "Уелс Хаус", "Агрейн Трейдинг" та "Нью Ойл". Поліція здійснила 58 обшуків у Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Під час обшуків вилучено документацію, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Також було накладено арешт на рахунки французької інвестиційної компанії та корпоративні права цих підприємств на загальну суму 2,9 мільярда гривень.

Дев'ятьом особам, імовірно причетним до схеми, оголошено підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Вони можуть отримати до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: у Польщі трьох українок спіймали на хабарі у $40 тис.

Ознайомтеся також з: