Мільярдний Monolit у тіні IT-ФОП: як БЕБ розкрила можливу схему імпорту, пов'язану з Кирилом Пахомовим.

Довіряйте надійному -- підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україну, незважаючи на публічні зусилля Бюро економічної безпеки (БЕБ), триває нелегальний імпорт сучасної техніки на мільярдні суми. Нещодавно детективи виявили ймовірну схему, пов'язану з мережею Monolit. За інформацією правоохоронців, в країну імпортували продукцію Apple, безпілотники DJI та Autel, а також комплектуючі для FPV-дронів і системи зв'язку без відповідного митного оформлення та сплати необхідних податків.

Згідно з даними розслідування, частина фінансів надходила на криптовалютний гаманець. Загальна сума надходжень в гривневому еквіваленті склала приблизно 1,07 мільярда гривень. Яким чином, згідно з версією правоохоронних органів, функціонувала ця схема, а також що відомо про Monolit, дізнайтеся в статті "Телеграфу".

Головне:

* БЕБ розслідує ймовірну схему незаконного імпорту техніки Apple, DJI та Autel, комплектуючих для дронів і зарядних станцій через мережу Monolit.

* На криптогаманець у мережі TRON, за даними слідства, надійшло 26,85 млн USDT - близько 1,07 млрд грн.

Кирило Пахомов, що вважає себе власником Monolit, повідомив, що імпортні операції здійснюються відповідно до законодавства, з усіма необхідними митними процедурами та сплатою податкових зобов'язань.

* За оцінкою слідства, можливі несплачені податки становлять близько 78,5 млн грн. Під час обшуків також виявили готівку, печатки підприємств і накладні на великі суми (в тому числі на адресу "Генерала Черешні").

У числі учасників документів можна знайти компанії "Флаймультитех", "Айрспарк" та "Елтехопт". Наявність їхніх печаток у приміщеннях, які мають зв'язок з Monolit, може вказувати на можливі комерційні зв'язки. Однак це не є достатнім доказом їхньої підконтрольності чи причетності до будь-яких незаконних схем.

Хто є Кирило Пахомов і яка інформація є про Monolit?

Підприємець Кирило Пахомов нещодавно опинився в центрі публічної уваги. Низка ЗМІ опублікувала його заяву про те, що він, його компанія Monolit, а також ТОВ "Флаймультитех" проводять "імпортні операції відповідно до чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням усіх податкових зобов'язань".

Ця заява стала відомою на фоні розслідування БЕБ, під час якого правоохоронні органи аналізують можливі випадки незаконного ввезення товарів через митницю, ухилення від податків та легалізації фінансових коштів. За версією слідства, за зовнішнім виглядом IT-підприємця та зареєстрованих компаній могла ховатися велика тіньова структура, що займалася імпортом технічного обладнання, готівковими транзакціями та застосуванням криптовалют.

"Телеграф" проаналізував документи кримінальної справи, судові рішення та матеріали, що були отримані під час обшуків, з метою виявлення обставин, які розслідують правоохоронні органи, а також визначення доказів, зібраних у ході слідства.

На своєму веб-ресурсі Monolit підкреслює, що пропонує підприємствам широкий асортимент персональної та дрібної побутової техніки. У їхньому каталозі можна знайти квадрокоптери, планшети, ноутбуки, зарядні пристрої та мобільні телефони. Генеральним директором компанії вказаний Кирило Пахомов. У своїй профілі на LinkedIn він самостійно зазначає, що є власником Monolit. На особистій сторінці підприємець також поділився світлиною, зробленою на фоні логотипа Apple.

Одночасно БЕБ проводить розслідування стосовно можливого незаконного ввезення техніки Apple, яка, згідно з інформацією слідства, реалізувалася через мережу Monolit. На веб-сайті відсутня повна юридична назва підприємства.

У 2021 році Пахомов офіційно зареєстрував фізичну особу-підприємця, основною діяльністю якого є "Обробка даних, публікація інформації на вебсайтах та супутні послуги". Згідно з інформацією від YouControl, він не має жодних зареєстрованих юридичних осіб.

Одна з компаній, яку цей матеріал пов'язує з розслідуванням БЕБ, — "Флаймультитех". Вона також була згадана Пахомовим у його публічній заяві. Цю компанію заснували у 2025 році, а її власником, згідно з наявними даними, є Євген Козлов, який зареєстрований у Краматорському районі. Сам Пахомов походить зі Слов'янська. Таким чином, обидва чоловіки мають зв'язок із Донеччиною.

Незважаючи на те, що ТОВ "Флаймультитех" офіційно розпочало свою діяльність лише в 2025 році, слідчі вважають, що мережа Monolit могла функціонувати вже з 2022 року. За даними правоохоронців, у той час було організовано постачання в Україну електроніки та побутових приладів без проходження митного контролю. Серед основних категорій товарів були мобільні телефони та аксесуари Apple, безпілотники та їх комплектуючі, а також портативні зарядні пристрої й акумулятори відомих міжнародних виробників.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, обладнання реалізовувалося через платформу Monolit. Правоохоронні органи виявили кілька каналів, через які відбувався продаж:

* спеціалізований інтернет-магазин на сайті mnlt.com;

* Telegram-канали;

* фізичні місця для отримання товарів та торгові заклади.

Для фінансових розрахунків з клієнтами застосовувалися різноманітні методи оплати: готівка в пунктах обслуговування, банківські картки через термінали, перекази на рахунки пов’язаних фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, а також криптовалютні трансакції.

Масштаби фінансових транзакцій викликали інтерес у правоохоронних органів. Як стверджують у БЕБ, між 5 березня 2022 року і 14 лютого 2026 року на криптогаманець у мережі TRON було зафіксовано надходження 26,85 млн USDT. Перекладаючи це на гривні, за підрахунками слідства, сума становить приблизно 1,07 млрд грн.

Водночас, кількість коштів, що надходять на криптогаманець, не є беззаперечним свідченням того, що всі ці фінанси походять виключно від реалізації незаконно ввезеної техніки. Для формування остаточних висновків важливо з'ясувати джерело грошей та зв'язок кожної транзакції з потенційною схемою.

Згідно з оцінкою БЕБ, потенційні несплачені податкові зобов'язання можуть досягати приблизно 78,5 мільйона гривень. Як свідчать опубліковані дані, йдеться про податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

"Генерал Черешня" та інші: хто міг працювати з Monolit

Під час проведення обшуків детективи БЕБ виявили в приміщеннях, які, згідно з версією слідства, могли використовуватися для функціонування мережі Monolit, печатки ТОВ "Флаймультитех" та ще одного підприємства - ТОВ "Айрспарк".

Згідно з наданою інформацією, ТОВ "Айрспарк" було засновано приблизно за сім місяців до згаданих подій. Основним напрямком роботи компанії є оптова торгівля електронним та телекомунікаційним обладнанням. Іриною Скляр, жителькою села Садове в Чернігівській області, керує та володіє цією компанією. Відомо, що це єдина юридична особа, зареєстрована на її ім'я.

Під час обшуків правоохоронці виявили більше мільйона гривень, десятки тисяч доларів та ряд видаткових накладних. У деяких з цих документів ціни вказані в доларах США. Однак сам факт наявності цін у іноземній валюті не є достатнім доказом правопорушення: необхідно з'ясувати, чи йдеться про внутрішні документи, оптові ціни, зовнішньоекономічні операції чи реальні розрахунки між резидентами України.

Серед документів, за наведеними даними, були:

* накладна на комплектуючі до безпілотників на адресу компанії "Генерал Черешня" на суму 543,1 тис. доларів;

* рахунок-фактура на безпілотні літальні апарати для ТОВ "Кемпбел" на загальну суму 160,3 тисячі доларів;

* накладна на адресу ТОВ "Глобал Марк".

Окрім документів, що безпосередньо стосуються Monolit, представники правоохоронних органів виявили угоди між іншими компаніями. Зокрема, у зібраних матеріалах згадується угода на постачання № 230407/25-Е, укладена 23 квітня 2025 року між ТОВ "Елтехопт" та ТОВ "Київські квадрокоптери".

Компанія "Елтехопт" була заснована приблизно два роки тому. Її власником є Олександр Троценко, житель Київської області. У свою чергу, ТОВ "Київські квадрокоптери" функціонує більше ніж два з половиною роки і належить киянину Роману Бонюку.

Згідно з наданими матеріалами, слідчі БЕБ виявили печатки обох компаній під час проведення обшуків у приміщеннях, що мають зв'язок із Monolit.

У ситуації, коли бюджет залежить від сплачених податків, а фінансування армії, виплати військовим та придбання озброєння є критично важливими, ухилення від податкових зобов'язань стає надзвичайно важливим питанням для суспільства. Однак, усі звинувачення на адресу окремих осіб чи компаній повинні бути обґрунтовані та підтверджені в судовому порядку.

"Телеграф" також звернувся до Кирила Пахомова по офіційний коментар. Якщо редакція отримає відповідь від нього або його представників, позицію буде опубліковано.