Багатомільярдні активи під прикриттям: колишній власник "Дельта Банку" Микола Лагун, який потрапив під санкції, використовує підставних бенефіціарів для виведення свого майна - повідомляють ЗМІ.

Колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун, проти якого у вересні 2025 року було запроваджено санкції РНБО за співпрацю з країною-агресором, знайшов спосіб обійти обмеження

Незважаючи на наявність російського паспорта та звинувачення у зв'язках з оточенням президента Путіна, банкір продовжує управляти активами, оціненими щонайменше у 1,5 мільярда гривень, використовуючи мережу підставних осіб і номінальних власників. Таку інформацію наводять у розслідуванні, на яке посилаються "Українські новини".

Микола Лагун опинився під санкціями півроку тому через обвинувачення у веденні комерційної діяльності на захоплених територіях відповідно до російського законодавства. Його зв’язки з кремлівським фінансовим радником Кірілом Дмітрієвим та сплата податків до бюджету Російської Федерації розглядаються як фактичне фінансування армії агресора.

Журналісти вказують на те, що ситуація з Лагуном суттєво відрізняється від випадку Костянтина Жеваго, чиї активи перебувають під контролем АРМА. На відміну від цього, Лагун, чий збиток для держави в рази перевищує суми, які інкримінують Жеваго, досі має доступ до своїх підприємств. У системі YouControl інформація про санкції відображається лише в кількох компаніях, де він є бенефіціаром, тоді як десятки інших фірм залишаються формально "бездоганними".

Головною стратегією обходу санкцій стало переписування майна на довірених осіб. Серед ключових фігурантів медіа називають Максима Чернова, який нібито контролює офшорні структури Лагуна та десятки земельних ділянок у Бориспільському районі, що фактично належать сестрі екс-банкіра Антоніні.

Представництвом інтересів Чернова та Лагуна в судах займається Марина Мироненко (Сіліна), яка є партнером адвокатського об'єднання "Літігейшин Груп". Вона намагається оскаржити указ президента щодо санкцій, в той час як її колеги з об'єднання піддаються викриттю в схемах ухилення від мобілізації.

Інші члени мережі:

У розслідуванні згадується, що до компаній Лагуна, які мали забудовувати Білогородку та Бородянку, проявляло інтерес оточення екс-заступника міністра будівництва Льва Парцхаладзе. Зокрема, йдеться про структури "Черніград" та "Бородянінвестментс", які досі контролюються через Олексія Миколенка.

Окрім цього, в Чернігівській області заплановано продаж близько 100 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Раніше ці території були в оренді у компанії "Білорусь", але зараз їх пов'язують з групою Сергія Хрипкова та Андрія Гордієнка.

Загальна вартість активів, які перебувають у сфері впливу Лагуна на території, що контролюється Україною, оцінюється приблизно в 1,5 мільярда гривень. Більша частина цих компаній регулярно надає фінансову звітність і функціонує в звичайному режимі.

Журналісти та фахівці підкреслюють, що єдиним ефективним заходом для притягнення колишнього власника "Дельта Банку" до відповідальності є розширення санкцій на всіх його номінальних бенефіціарів, а також термінова передача активів в управління АРМА.