В Україні з'явилася нова послуга - створення "білої" застави для осіб, які перебувають під слідством НАБУ.

Довіряйте надійному -- підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні з'явилася нова послуга, яку пропонують як конвертаційні центри, так і легальні компанії: за 10-30% вони готові взяти на себе зобов'язання щодо внесення застави для будь-кого. Наприклад, якщо потрібно внести 100 млн грн для особи, що викликає значний резонанс, такі ділки можуть "прийняти" 130 млн грн готівкою і, вже маючи відносно "чисті" кошти, перерахувати необхідну суму на рахунок Вищого антикорупційного суду. З цих 30 млн грн залишаються як винагорода за надані послуги.

Законом не передбачена перевірка коштів для застави, тому єдина перепона - фінансовий моніторинг банку, через рахунок якого здійснюватимуть переказ. Але і цю перепону, як показали нещодавні новини, можна легко обійти.

Сам підозрюваний найчастіше є офіційно малозабезпеченим високопосадовцем, митником або представником державних органів, тому не має можливості пояснити, звідки взялися кошти для застави. Однією з найбільш відомих фігур у таких справах є бізнесмен Василь Астіон. Його компанія вкладала гроші в забезпечення застави як для колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, так і для скандального нардепа Миколи Тищенка, а також для фігуранта "Міндічгейту", ексміністра юстиції Германа Галущенка.

Детальніше про те, кому та в яких умовах підприємство Астіона надало заставу, а також інші його значущі досягнення, ви можете дізнатися в статті "Телеграфу".

Хто ж це такий Астіон?

У розпорядженні редакції "Телеграф" опинилася ухвала Вищого антикорупційного суду щодо обшуків у колишньої заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої. У цьому документі детективи Національного антикорупційного бюро зазначали, що частину застави за Галущенка було перераховано з компанії "Востоктранслогістика", яка знаходиться під контролем Астіона. Правоохоронці стверджують, що ця фірма надавала свої послуги за певну комісію. Варто зауважити, що Астіон також мав вплив на рішення судів, що фактично дозволяло йому впливати на суддів.

Офіційним власником компанії "Востоктранслогістика" є Дмитро Передрій, який проживає в Дніпрі. Він не лише очолював "Дніпроагро", що наразі знаходиться у процедурі банкрутства, але й має зв'язок з братами Астіонами (Євгеном та Василем), яким належить це підприємство. Передрій протягом тривалого часу виконує функції високопосадовця в структурі, пов’язаній з Астіонами.

Компанія "Востоктранслогістика" неодноразово використовувалася для сплати застави. Зокрема, у 2022 році вона перерахувала 35,1 млн грн у якості застави у справі, пов'язаній з "Укргазбанком". У цій справі також згадувався колишній голова НБУ Кирило Шевченко. Проте, деталі про особу, за яку була сплачена застава, залишаються невідомими. Крім того, 5 млн грн "Востоктранслогістика" надала як частину застави для народного депутата Миколи Тищенка. Найновіший випадок включає сплату 35 млн грн застави для Галущенка.

"Згідно з ухвалою ВАКС, на рахунку підприємства ТОВ "Востоктранслогістика", яке контролюється В.М. Астіоном, що відкритий в АТ "ОТП Банк" під номером UA413005280000026005455050367, було накопичено 40,1 мільйона гривень."

З 40,1 млн грн на заставу витратили лише 35 млн. Ймовірно, ще близько 5,1 млн грн - комісія за послуги (приблизно 14,5%).

Офіційно, Передрій займав позицію керівника або бенефіціара в ряді компаній:

* ТОВ "Окторг";

* Предприятие "Владимир";

* Компания "ДЛС Групп";

* ТОВ "Востоктранслогістика";

Компанія "Дніпровський свинарський комплекс".

* ТОВ "Старокодацькі сади".

Ймовірно, ці компанії мають відношення і до Василя Астіона через свого менеджера. Разом з тим офіційно йому належить десятки різних компаній, серед яких "Амалтея", "Верхівцевський ОЕЗ", "Завод Київкомбікорм", "ЗНВКІФ "Генезис Капітал".

Астіони мають контроль над численними підприємствами у Дніпропетровській області та інших регіонах, займаючись такими сферами, як вирощування зернових, управління елеваторами, а також виробництво дитячого харчування. Серед їхніх активів можна виділити "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" та підприємства, що раніше належали "Агромарсу", зокрема торгову марку "Гаврилівські курчата". У засобах масової інформації та судових реєстрах їхні компанії часто згадуються у зв'язку з агресивними поглинаннями активів і корпоративними конфліктами. У багатьох випадках Астіон здобував активи завдяки рішенням суддів, що не дивно, адже саме він забезпечував "правильні" судові verdictи.

У жовтні 2025 року компанія Астіон завершила приватизацію державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод" і державного концерну "Укрбуд", інвестувавши 805 млн грн через придбання ТОВ "Техно-онлайн".

Астіони раніше мали офіційні частки в банку "Український Капітал" (по 9,99% у кожного з братів до кінця 2020 року). Цей банк був оштрафований НБУ на 42,5 мільйона гривень за недотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів — сума штрафу майже вдвічі перевищує річний прибуток фінустанови, який становив 23 мільйони гривень. З цієї суми 2 мільйони гривень були накладені за порушення закону про валютні операції та ігнорування вимог щодо перевірки документів клієнтів.

"Телеграф" вже інформував про зв'язок "Українського капіталу" з діяльністю неформальної структури "Блек Аудит", що надає послуги з податкової оптимізації, "обналу" та виведення капіталу за кордон під виглядом оплати фіктивних імпортних угод (наприклад, купівлі одягу або будівельних матеріалів). Є ймовірність, що до цієї неформальної структури можуть бути причетні брати Астіони, хоча наразі вони офіційно не є власниками "Українського капіталу".

У Дніпрі було зареєстровано численні фіктивні компанії за однаковими адресами, які часто використовуються для масової реєстрації (наприклад, в звичайному офісі або за адресами підставних осіб, на яких оформлено безліч підприємств). Цікаво, що саме в цьому місті свої бізнеси відкривають і брати Астіони. Василь Астіон, зокрема, раніше обіймав посаду депутата Дніпропетровської обласної ради від партії "Відродження".

Астіон також, як встановили в НАБУ, тривалий час мав можливість впливати на "Сенс Банк" та використовувати держустанови у оборудках. Детальніше про діяльність Астіона та "Блек Аудиту" читайте в наступних публікаціях.

Щодо джерел фінансування

"Телеграф" провів аналіз рішень щодо повернення застав з судового реєстру і виявив назви багатьох компаній, які внесли мільйони гривень у вигляді застави. Деякі з цих підприємств мають зв'язок з особами, за яких були сплачені кошти, тоді як інші, вочевидь, пропонували платні послуги. Наприклад, у справі Миколи Злочевського, який обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів за часів президентства Віктора Януковича, заставу в розмірі 113 млн грн внесло ТОВ "Авалон Систем".

Зараз ця компанія належить Ганні Кисельовій з Донецька. Попередня власниця - Оксана Петрик з Чернігівщини. По цій же справі ще 34 млн грн застави внесло ТОВ "Всеукраїнська юридична рада". Ця ТОВка минулого року мала 587 тис. грн збитків. Очільник фірми - колишній топменеджер Burisma Андрій Кіча. До речі, його матір, 69-річна Тетяна Кіча, у 2012-2014 роках була помічницею тодішнього нардепа, а нині голови НБУ Андрія Пишного.

За колишнього начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину заставу у 2 млн грн вносила "Юридична компанія "Енерго-Лекс"". Зараз ця ТОВка перейменована на "Науково-дослідний інститут судових експертиз та експертиз з питань права". Зараз компанією володіє Олексій Супруг, а з травня 2017-го до кінця 2024-го власницею була адвокатка Тетяна Кардашевська.

Проте застава виявилася неефективною. Вищий антикорупційний суд визнав Щербину culpable у шахрайських діях, підбурюванні до дачі хабара та нелегальному володінні зброєю. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років ув'язнення з конфіскацією майна.

Заставу у справі колишнього першого заступника голови "Укргазвидобування" Олексія Тамразова внесла компанія ТОВ "АС Інвестмент". Сума застави становить 3 мільйони гривень. Тамразова підозрюють у отриманні хабаря в розмірі 200 тисяч доларів за зняття арешту з газу підприємства "Фаворит Систем". Посадовця було затримано в момент, коли він отримав частину цієї суми – 100 тисяч доларів.

"АС Інвестмент" є частиною корпоративної структури, що належить Олексію Правохоренку. Підприємства цієї групи займаються такими напрямками, як складське господарство, транспортні послуги та торгівля паливом. До складу активів групи входять: ТОВ "АС-Транс", ТОВ "Паливний термінал Фастів", ТОВ "Євро нафто груп", ТОВ "АС Інвестмент" та інші компанії.

Співробітниці "бек-офісу" Людмила Зоріна та Леся Устименко отримали можливість вийти під заставу завдяки сумі в 37 мільйонів гривень, яка була надана компанією "Вангар". Ця фірма була заснована в травні 2025 року, а сама застава була внесена в листопаді того ж року. Варто зазначити, що статутний капітал цієї компанії складає всього 1 тисячу гривень. Оформлена компанія на 66-річного Анатолія Соболя, який проживає в Кам'янці-Подільському.

На сьогоднішній день в Україні походження коштів, що використовуються для застави, фактично не підлягає перевірці. Єдина обов'язкова процедура - це банківський фінансовий моніторинг. Органи, такі як НАБУ та інші правоохоронні структури, можуть здійснювати пошук джерел фінансування в рамках інших розслідувань. Однак, перевірка застави за замовчуванням не проводиться. У Верховній Раді ще у червні 2026 року був зареєстрований законопроєкт 15388, який передбачає введення обов'язкової перевірки походження коштів для застави. Проте на сьогодні цей документ навіть не був розглянутий на першому читанні.