Фінансові зловживання в Україні не обмежуються лише "яйцями по 17 грн": хто насправді отримував прибуток від армії та придбавав розкішні автомобілі з VIP-номерами.

#Технологія

Справа "яєць за 17 грн" яскраво продемонструвала, що незважаючи на триваючу війну, корупція в закупівлях продуктів для армії продовжує процвітати. У цей процес залучені численні компанії, які вигадують усе нові схеми, мета яких залишається незмінною – збагачення за рахунок українських захисників.

OBOZ.UA висвітлює одну з подібних схем, рух якої, здається, затримався. Це може призвести до ситуації, коли винуватці залишаться без покарання.

Причини для каральних дій очевидні. Мова йде про значні суми, які були незаконно привласнені, їх легалізацію шляхом придбання елітних автомобілів з особливими номерами, непрозорі тендери та участь у схемах чиновників Міністерства оборони.

Схема виявилася досить елементарною: група осіб, через фірми "Регіон-Продукт" та "Чудові Страви", незаконно привласнила чималі суми з бюджету Міноборони, що перевищують 48 мільйонів гривень. Це було досягнуто шляхом завищення цін на продукти харчування, постачані для військових підрозділів. Для реалізації цієї схеми:

За матеріалами справи, компанія "Регіон-Продукт" в період з 1 січня 2022 року (тобто, ще до повномасштабної війни) до 15 серпня 2023-го постачала армії різноманітні продукти. Зокрема:

Відмінною рисою цих постачань стала націнка, яка варіювалася від 11% до цілого 100%. Це, як зазначається, "призвело до зростання витрат на придбання зазначених товарів" на суму 31,222 млн грн.

Компанія "Чудові Страви" забезпечувала "можливо структурні підрозділи Міністерства оборони України" печивом та цукерками. Ці продукти продавалися з націнкою, яка коливалася від 13% до 46%. Як зазначається, це призвело до збитків для держави в розмірі 17,604 мільйона гривень.

У цьому контексті наголошується, що розкрадання відбувалося за попередньою змовою з представниками Міністерства оборони, із залученням реквізитів та рахунків компаній, які знаходяться під контролем. Серед них, окрім "Регіон-Продукту" та "Чудових Страв", фігурує також "Регіон-Продукт Плюс". За даними системи YouControl, цю компанію очолює Володський Владислав Олексійович, який до осені 2023 року виконував обов'язки керівника "Регіон-Продукту".

Варто зазначити, що Володський Владислав Олексійович має реєстрацію за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 144, квартира 152. У цій же адресі зареєстрований і Володський Олексій Юрійович, який виступає кінцевим бенефіціаром компанії "Чудові страви".

Таким чином, дві особи, які офіційно зареєстровані в одній квартирі і мають значну схожість, що нагадує батька і сина, за допомогою своїх компаній та пов'язаних структур здійснили угоду щодо постачання продуктів харчування для армії.

І це не вперше.

У 2024 році в засобах масової інформації з'явилась інформація про те, що "компанії Володських" не виконали угоди щодо постачання продуктів харчування для армії, внаслідок чого протягом трирічного періоду половина військових підрозділів не отримувала необхідні ресурси.

У квітні ТОВ "Твій хліб", яке асоціюють із батьком Владислава Володського, здобуло перемогу в тендері і стало єдиним постачальником продуктів харчування для військових частин, охоплюючи територію від Чернігова до Ужгорода. Згідно з попередніми даними, Володський не зміг виконати умови контракту - протягом трьох тижнів близько половини військових підрозділів в Україні залишалися без необхідних товарів.

Сумнівні закупівлі

Право ж постачати армії продукти отримувалось на тендерах - при чому неконкурентних. Тобто, на торги заявлялась одна компанія - в даному випадку, "Регіон-Продукт", - до якої у замовника не було жодних питань яка й отримувала контракт. І в замовника при цьому не виникало до цієї компанії жодних питань - хоча часом у переможців тендерів відбирають їхні перемоги через проблеми з документами (як, наприклад, на ремонтах доріг у Черкасах). Але тут все було чітко й гладко. Наприклад:

Компанія "Регіон-Продукт" стала єдиним претендентом, який виставив пропозицію в сумі, що відповідала очікуванням, і в результаті отримала контракт.

Подібна ситуація сталася і з тендерами на мед, які оцінювалися майже в 3,35 млн грн, а також на консерви, загальна вартість яких становила 25,74 млн грн.

Звинувачення у розкраданні коштів Міністерства оборони.

Операції з постачання товарів, згідно з матеріалами справи, сприяли можливості привласнення фінансових ресурсів. Крім того, вони викликали підозри щодо легалізації отриманих доходів.

За матеріалами справи, "Регіон-Продукт" використовувала документи з недостовірною інформацією про товари, які постачала. Ці документи подавалися організаціям, які не платять ПДВ (наприклад, військовій частині А1329). Це створювало передумови для незаконного отримання грошей від підприємств. А це вже викликало підозру, що гроші, отримані злочинним шляхом, могли легалізувати - тобто відмивати.

Використання первинних документів компанії "Регіон-Продукт" з недостовірними даними про асортимент товарів ... для тих, хто не сплачує ПДВ (можливо, має місце військова частина А1329. - Ред.), може створювати умови для незаконного вилучення коштів з підприємств ... і виникає підозра, що фінансові операції або їх комплекс можуть бути пов'язані з процесами легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом", - ідеться в матеріалі.

Варто зазначити, що компанія "Регіон-Продукт" проводила реєстрацію податкових накладних на постачання товарів для ТОВ "С-Росток", які отримали статус "Відмовлено за рішенням комісії. Скаргу не задоволено". Це може свідчити про ймовірну фіктивність зазначених операцій.

Окрім того, факт визнання "Регіон-Продукт" ризиковим платником податків також свідчить про її фіктивний характер. Цей статус був присвоєний компанії Комісією регіонального рівня Державної податкової служби відповідно до рішення, прийнятого 27 вересня 2022 року.

У судових документах зазначається, що компанія "Чудові страви" займалася продажем печива та цукерок, ймовірно, для армії, а також різним організаціям. Це створювало складну мережу фінансових і господарських зв'язків, яка допомагала маскувати фіктивність угод і виводити кошти. Зокрема:

Придбала ж ця компанія, зокрема, печиво у все того ж "Регіон-Продукту". А також компаній "Грона" та "Національна Логістика".

Використання первинних документів ТОВ "Чудові Страви", що стосуються номенклатури та обсягу реалізації товарів для Неплатника ПДВ, ТОВ "Регіон-Продукт", ТОВ "Ректан", ТОВ "Архімагір" та інших контрагентів, може створювати умови для неправомірного вилучення коштів підприємств. Існує підозра, що фінансові операції або їх комбінації можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, як зазначено в матеріалах суду.

Отже, висновок, викладений у документі стосовно торговельних операцій компаній "Регіон-Продукт" та "Чудові Страви", за своєю суттю є аналогічним (за винятком конкретних назв тощо). Це дозволяє припустити, що ці фірми могли реалізувати схему привласнення коштів Міністерства оборони. При цьому:

Ситуація тут досить звичайна. Приобретались розкішні автомобілі.

Згідно з наданими матеріалами, через завищення цін на товари, що постачаються для Міноборони, утворилися значні надприбутки. Ці кошти були використані для придбання транспортних засобів, які безпосередньо використовувалися членами злочинної організації.

"Це підтверджує легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом", - зазначено у документі.

Самих автомобілів накупили на 20,33 млн грн. І "повісили" на них "козирні" номери - з великою кількістю п'ятірок. Так:

Номери державної реєстрації для останніх двох автомобілів не вказані. Це, можливо, свідчить про їх таємне використання.

Автомобілі придбавали у компаній:

Кінцевим вигодонабувачем є Сергій Тігіпко, який обіймав посаду віце-прем'єр-міністра за часів правління Віктора Януковича.

Кінцевим бенефіціаром якої екснардеп від "Партії Регіонів" та "Батьківщини" Таріел Васадзе.

За даними Судової влади, останній запис у справі датується 2 листопада 2023 року. Який, власне, і був розглянутий в матеріалі. Хоч ЗМІ раніше повідомляли, що за провадженням, по якому проходить справа, Володського затримували правоохоронці.

З того часу панує тиша. Це викликає підозри щодо можливого свідомого затягування процесу, щоб уникнути покарання для організаторів схеми, які можуть бути залучені до розкрадання військових коштів.

OBOZ.UA слідкуватиме за розвитком справи та повідомлятиме всю актуальну інформацію про неї.