У Києві виявили великомасштабну аферу: кол-центри обманом отримували гроші, представляючи себе як розповсюджувачів "призів".

До суду передано гучну справу, що стосується функціонування мережі шахрайських кол-центрів, які протягом багатьох років обманювали українців, видаючи свої дії за "виграші". Інформацію про це оприлюднила БЕБ.

Прокурори Генеральної прокуратури завершили підготовку обвинувального акту проти 12 осіб, включаючи трьох організаторів та дев'ятьох учасників міжрегіональної злочинної групи. Їм пред'явлено обвинувачення у створенні злочинної організації, шахрайських діях та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, ця схема функціонувала з 2019 року. Члени організації створили мережу кол-центрів у Києві та Чернігові, звідки вони активно телефонували людям по всій території України.

Людям надходили повідомлення про те, що вони, нібито, стали переможцями великих грошових призів -- від 100 до 750 тисяч гривень у рамках "програм лояльності". Однак для того, щоб отримати ці виграші, необхідно було сплатити "комісію" або "доставку", сума якої коливалася від 500 до 2000 гривень.

Насправді, ніяких призів не було. Після здійснення платежу жертви отримували пакунки з недорогими товарами — засобами гігієни або дрібними предметами побуту. При цьому перевірити вміст до повної оплати не було можливим.

Щоденно шахраї надсилали від 700 до 1000 подібних "виграшів", що давало їм змогу стабільно отримувати прибуток.

З метою маскування своєї незаконної діяльності злочинці застосували складну фінансову структуру: вони залучили більше 350 фіктивних фізичних осіб-підприємців та приблизно 30 підконтрольних їм компаній, через які здійснювали відмивання грошей.

В результаті проведення більше 30 обшуків, правоохоронні органи конфіскували понад 700 одиниць комп'ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документи та грошові кошти.

Також, щоб відшкодувати збитки потерпілим, за клопотанням прокурорів арештовано майно підозрюваних -- 15 об'єктів нерухомості, два елітні автомобілі та кошти.

Один із членів організації був оголошений у міжнародний розшук. Проте, згідно з Конституцією України, особа вважається невинною, поки її провина не буде доведена в судовому порядку.