OBOZ.UA виявив іноземну громадянку, якій передали бізнес-імперію в Україні: підприємства отримували фінансування від державних компаній на пальне і зникали з ринку.

Лемб Летрісія Ніколь, громадянка маленької країни в Центральній Америка, Беліз, є власницею багатьох компаній в Україні. Серед них можна знайти ТОВ, які успішно вигравали державні тендери на суми в сотні мільйонів гривень. Пані Летрісія є яскравим прикладом так званих "лосів" — іноземців, на яких було зареєстровано понад 30 проблемних підприємств в Україні.

OBOZ.UA провів детальний аналіз українських "активів" белізійської компанії та виявив значну кількість взаємопов'язаних підприємств, які протягом багатьох років отримували прибуток від державних тендерів. Серед замовників цих тендерів можна знайти Міністерство оборони, філії "Укрзалізниці", обласні служби екстреної медичної допомоги та державні компанії.

Дізнайтеся, як функціонувала ця команда та яке відношення мають лосі, в статті на OBOZ.UA.

Група на мільярди. Хто скористався послугами пані Летрісії

Лемб Летрісія Ніколь 13 листопада 2022 року придбала компанію "АЛС 22", раніше відому як "ТЕХОЙЛ НХ". Ця фірма є однією з 67, що належать белізійці, але вона має свої унікальні характеристики.

Журналісти OBOZ.UA виявили, що ця компанія є частиною групи "Техойл", яка налічує дев'ять підприємств. Усі вони мають у своїй назві слово "Техойл" на початку: "Техойл Рітейл", "Техойл ТК", "... НК", "... НХ", "... ЛТД", "... ТМ", "... Трейд", "... Петролєум" та "... Констракшн". Окрім схожих назв, ряд компаній також об'єднані спільними реєстраційними адресами та засновниками. Вся група функціонувала з офісу, розташованого на вул. Ярославів Вал 5-В, згідно з документами справи №757/32500/19-к.

Під час обшуку, проведеного поліцією в офісі, слідчі виявили печатки всіх дев’яти компаній, розташованих в одному місці. "На адресі: місто Київ, Ярославів Вал, 5-В були знайдені печатки таких підприємств: ТОВ "Техойл Трейд"; ТОВ "Техойл ТМ"; ТОВ "Техойл Констракшн"; ТОВ "Техойл ЛТД"; ТОВ "Техойл Рітейл"; ТОВ "Техойл Петролєум"; ТОВ "Енерджи ойл"; ТОВ "Техойл ТК"; ТОВ "Техойл нафтохімія", що вказує на те, що всі ці компанії контролюються однією особою і, можливо, займаються фіктивною діяльністю", - зазначається в ухвалі Печерського районного суду.

Група "Техойл" в період з 2016 по 2022 роки виграла державні тендери на загальну суму близько 3,75 млрд грн (однак отримала не всі кошти). Правоохоронцям вдалося встановити, що частина керівників компаній - підставні особи.

"... ОСОБА_10, погодившись на пропозицію ОСОБА_6 , передав йому особисті документи, для внесення в протокол загальних зборів засновника вказаного товариства відповідних даних про нього, як керівника суб'єкта господарювання", - описують схему в справі №757/2173/25-к. Реальний засновник знаходив фіктивних керівників та переконував їх оформити компанії на себе.

Діяльність групи "Техойл" описана в цілій низці справ:

Фірми, що належать до цієї категорії, протягом багатьох років успішно отримували контракти на постачання паливно-мастильних матеріалів для державних організацій. Водночас під час їхньої діяльності ставало зрозуміло, що вони не дотримуються прозорості: після укладення угод ціни на продукцію підвищувалися, умови контрактів не виконувалися, а контактні особи раптово зникали та переставали виходити на зв'язок.

З документів одного з кримінальних справ стало відомо, як проходили зустрічі та передача фальшивих паливних карток. Цього разу жертвою шахрайства стало комунальне підприємство "Бучасервіс".

"... приблизно 18-20 грудня 2021 року, під час зустрічі на автомобільній стоянці супермаркету "NOVUS", підозрюваний передав паливні картки на дизельне паливо у кількості 4000 літрів постраждалому зазначивши про те, що дані паливні картки можна використовувати на АЗС "Shell". Отримавши вказані картки, постраждалий розрахувався передавши 25 тис грн готівкою і 55 тис грн перевів зі свого карткового рахунку" - йдеться в матеріалах справи №761/28533/22.

Проте незабаром після отримання паливних карток, працівник комунального підприємства вирішив їх використати. Коли він прибув на автозаправну станцію, з'ясувалося, що сплатити за паливо картками неможливо, оскільки вони виявилися заблокованими. Чиновник негайно зв'язався з підозрюваним, аби повідомити про виниклу ситуацію. Однак згодом представник компанії перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення в месенджерах.

Як залишитися непоміченим у складній ситуації: інструкція "Техойл"

Частина фігурантів кримінальних справ оголошена у розшук. Серед них Віталій Пащенко, який був керівником компанії "Техойл ТМ", бенефіціаром у "Техойл ЛТД" та "Техойл Рітейл", засновником "Техойл ТК". Його оголосили в розшук по ст 190 ККУ (шахрайство).

У кримінальних справах також фігурують Михайло Курочка, нинішній керівник компанії "Техойл Констракшн", Олег Мусієнко, директор "Техойл ЛТД", та Ігор Колодєєв, засновник "Техойл ТК". Їх звинувачують у шахрайських діях, організації злочинного угруповання та відмиванні коштів.

Ігор Колодєєв переписав "Техойл ТК" на Юрія Карамана. Це одесит, на якого оформили 46 компаній по всій країні. Колодєєва, як вдалося зʼясувати за допомогою сервіса перевірки мобільних номерів, підписуються як "Ігор водій Віталіка" та "Ігор Водій ВВ". Ініціали співпадають з імʼям засновника "Техойл ТК" Пащенко Віталія Віталійовича.

Ми намагалися зв'язатися з Ігорем Колодєєвим, але він не відреагував ні на наш телефонний дзвінок, ні на повідомлення в месенджері.

Ще одну компанію, "Техойл ЛТД", переписали на Маю Цип. З інформації, отриманої з сервісу YouControl, видно, що компанія потрапила до рук Мая вже з наявними кримінальними справами. Раніше ця фірма належала Олегу Мусієнку, який також нині обвинувачується у легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Пані Мая очолює близько 170 підприємств. Вона мешкає в маленькому селі Вінницької області. Незважаючи на те, що є власницею значного бізнес-активу, вона живе в простій сільській оселі.

Правоохоронні органи також можуть звернути увагу на замовників тендерів. Одна з нещодавніх судових ухвал у кримінальних справах, що стосуються компаній цієї групи, була винесена в березні 2025 року. Ця ухвала стосується компанії "ТЕХОЙЛ ТК" та Ігоря Даниленка, який займає посаду генерального директора обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради.

З матеріалів справи №750/9824/21 стає зрозуміло, що провадження було розпочато через завищені ціни під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів на потреби державного підприємства. За результатами, справи голову Чернігівського обласного центру екстреної медицини, обвинуваченого за статтею у службовій недбалості, виправдано, адже "не доведено наявності в його діях складу інкримінованого кримінального правопорушення".

Завдяки послугам "лосів" організатори схем можуть залишитися безкарними, переклавши відповідальність з себе. "Лосі" та підставні особи також мають понести відповідальність за свої дії. Вони не могли не знати про підозрілу діяльність організаторів угрупування та фіктивність своїх дій на чиюсь користь. Також замовники тендерів, якщо слідство доведе їх співучасність, мають понести відповідальність за службову недбалість.